20.03.2018р.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АСК «УКРРЕЧФЛОТ»!

Частное акционерное общество «Судоходная компания« Укрречфлот» (код ЕГРПОУ 00017733, местонахождение 04071, г.. Киев, ул. Электриков, д. 8) (далее - Компания) сообщает, что годовое общее собрание акционеров Компании состоятся 20 апреля 2018 в 10:30 по адресу (место проведения) г.. Киев, ул. Электриков, д. 26, корп. 43, зрительный зал.

Регистрация акционеров, которые прибудут для участия в собрании, будет происходить 20 апреля 2018 с 09:00 до 10:00 по месту проведения годового общего собрания акционеров. Согласно абз. 3 ч. 3 ст. 40 Закона Украины «Об акционерных обществах» акционер, не зарегистрировался, не имеет права участвовать в общем собрании. Для участия в собрании акционерам - физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представителям акционеров - документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный в порядке, установленном действующим законодательством Украины.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании - 16 апреля 2018 (24 час). Перечень составляется по данным депозитарных учреждений без участия акционеров.

Проект повестки дня

(перечень вопросов вместе с проектом решения (кроме кумулятивного голосования), по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня):

1. О избрании счетной комиссии и прекращения его полномочий. Проект решения по данному вопросу:

  • Выбрать счетную комиссию в составе:
    • Новоторов Александр Леонидович - председатель счетной комиссии;
    • Овденко Галина Владимировна- член счетной комиссии;
    • Куликова Людмила Алексеевна - член счетной комиссии;
    • Лагодюк Евгений Степанович - член счетной комиссии;
    • Кустова Виктория Леонидовна - член счетной комиссии;
    • Вагина Татьяна Григорьевна - член счетной комиссии.
  • Установить, что полномочия этого состава счетной комиссии прекращаются с момента принятия должным образом протокола об итогах голосования на этом общем собрании.

2. О принятии решения по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета Компании и исполнительного органа Компании.

Проект решения по данному вопросу:

  • Утвердить отчет наблюдательного совета за 2017 год.
  • Утвердить отчет генерального директора по 2017 год.

3. Об одобрении (утверждение) решений (действий) наблюдательного совета и одобрения сделок, совершенных компанией.

Проект решения по данному вопросу:

  • Одобрить (утвердить) решение (действия) наблюдательного совета АСК «Укрречфлот» совершены в течение 2017 года и за период с 01.01.2018 года по 15.03.2018 года (в соответствии с перечнем решений (действий) Наблюдательного совета АСК «Укрречфлот», которое прилагается к протоколу общих сборов).
  • Одобрить сделки, совершенные компанией в соответствии с перечнем сделок, прилагается к протоколу общего собрания.

4. Об утверждении годового отчета Компании за 2017 год..

Проект решения по данному вопросу:

  • Утвердить годовой отчет АСК «Укрречфлот» за 2017 год.

5. О распределении прибыли (убытков) Компании по 2017 и о выплате дивидендов.

Проект решения по данному вопросу:

  • Чистая прибыль, полученная по итогам работы АСК «Укрречфлот» за 2017 распределить следующим образом:
    • 15428 575,8 грн. направить на выплату дивидендов;
    • остальные прибыли оставить нераспределенной.
  • Утвердить общий размер годовых дивидендов по итогам работы АСК «Укрречфлот» в 2017 году 15 428 575,8 грн. и размер дивидендов по итогам работы АСК «Укрречфлот» в 2017 году в расчете на 1 (одну) простую именную акцию АСК «Укрречфлот» - 0,09 грн.
  • Осуществить выплату дивидендов непосредственно акционерам.
  • Наблюдательном совете АСК «Укрречфлот» осуществить все необходимые действия для начисления и выплаты дивидендов акционерам Компании по итогам работы Общества в 2017 году в установленном размере, в том числе определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, порядок уведомления акционеров, включенных в перечень акционеров, имеющих право на получение дивидендов о проведении выплаты, порядок и срок выплаты дивидендов.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам, которые выносятся на рассмотрение общего собрания в порядке, предусмотренном уставом Компании, в рабочие дни с 11.00 до 16.00 по адресу: г.. Киев, ул. Электриков, д. 8 (ком. 1) и по адресу г.. Киев, ул. Новоконстантиновская, 18 (литера В), ком. 101. Должностное лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами: генеральный директор Москаленко Д.А. Ответственный исполнитель - руководитель группы по работе с акционерами Загородько Людмила Владимировна, тел. (044) 492-70-99.

Каждый акционер имеет право внести предложения по вопросам, включенным в проект повестки дня годового общего собрания акционеров Компании, а также относительно новых кандидатов в состав органов Компании, число которых не может превышать количественный состав каждого из органов.

Предложения вносятся не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Компании, а относительно кандидатов в состав органов Компании - не позднее чем за 7 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Предложения о включении новых вопросов в проект повестки дня должны содержать соответствующие проекты решений по этим вопросам. Предложения по кандидатам в члены наблюдательного совета Компании должны содержать информацию о том, предложенный кандидат представителем акционера (акционеров).

Предложение в проект повестки дня общего собрания акционерного Компании подается в письменной форме с указанием фамилии (наименование) акционера, ее вносит, количества, типа и / или класса принадлежащих ему акций, содержания предложения к вопросу и / или проекта решения, а также количества, типа и / или класса акций, принадлежащих кандидату, который предлагается этим акционером в состав органов Компании.

Порядок участия и голосования на общем собрании акционеров Компании по доверенности: в случае участия в годовом общем собрании акционеров Компании представителя акционера по доверенности, такой представитель при регистрации должен предъявить документ, подтверждающий его полномочия - доверенность и документ, удостоверяющий его личность.

Доверенность на право участия и голосования на общем собрании, выданная физическим лицом, удостоверяется нотариусом или другими должностными лицами, совершающими нотариальные действия, а также может удостоверяться депозитарным учреждением в установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядке.

При голосовании такой представитель обязательно отмечает в бюллетене полное наименование (фамилия имя, отчество) акционера доверителя и свои фамилию, имя и отчество, с пометкой что он действует на основании доверенности.

В случае, если доверенность предусматривает, что представитель должен голосовать в соответствии с заданием по голосованию, то есть перечень вопросов повестки дня общего собрания с указанием того, как и за которое (против которого) решения нужно проголосовать то представитель должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием по голосования. Если доверенность не содержит задания по голосованию, представитель решает все вопросы относительно голосования на общем собрании акционеров по своему усмотрени.

Адрес своего сайта, на котором размещена информация по проекту решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня: http://urf.ua/

Внимание! Акционеры, согласно ЗУ «О депозитарной системе Украины» не заключили от собственного имени договор с депозитарным учреждением об обслуживании счета в ценных бумагах, не участвуют в голосовании. По этому вопросу обращаться в ООО «Укренергореестр» (т. (044) 499-90-08 ).

С уважением, Наблюдательный совет.

 01.02.2018р.

Вниманию депонентов депозитарного учреждения ООО ИК «Бизнес-Инвест»!

Уважаемые депоненты! Доводим до Вашего сведения, что с 01.02.2018р. изменены тарифы на депозитарные операции. Ознакомиться с тарифами можно на вкладке «Документы».

03.07.2017р.

Вниманию депонентов депозитарного учреждения ООО ИК «Бизнес-Инвест»!

Уважаемые депоненты! Доводим до Вашего сведения, что Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку № 148 от 07.03.2017 г. «О порядке направления акционерным обществом сообщений акционерам через депозитарную систему Украины» внесены изменения в договор об обслуживании счета в ценных бумагах, которые повязкам связанные с порядком направления депонентам сообщений через депозитарную систему.

Сообщаем Вам, что в случае принятия акционерным обществом, владельцем акций которых Вы, решение о направлении уведомлений акционерам через депозитарную систему, сообщение направляется одним из следующих способов:

- в электронном виде с адреса электронной почты для направления сообщений на указанную в анкете счета в ценных бумагах или договоре об обслуживании / открытие счета в ценных бумагах адрес электронной почты депонента;

- путем направления с номера телефона для направления сообщений текстовые сообщения, содержащего порядок ознакомления с копией сообщения на номер контактного мобильного телефона депонента, которому направляется уведомление, что указанный в анкете счета в ценных бумагах или договоре об обслуживании / открытие счета в ценных бумагах.

В случае несовершения депонентами необходимых действий для приведения договоров об обслуживании счета в ценных бумагах в соответствие с этим решением и отсутствии в анкетах счета в ценных бумагах и / или договорам об обслуживании / открытие счета в ценных бумагах информации об адресах электронной почты депонентов и / или контактные номера их мобильных телефонов (в том числе отсутствия актуальной информации) сообщения будут размещены в соответствии с требованиями действующего законодательства на собственный веб-странице нашего Общества. Учитывая соответствующие изменения действующего законодательства сообщаем о необходимости внесения изменений в договоры об обслуживании счета в ценных бумагах и актуализацию данных анкеты счета в ценных бумаг с обязательным уведомлением адреса электронной почты и контактного мобильного телефона. Просим Вас должным образом засвидетельствовать (подписать) изменения в договор об обслуживании счета в ценных бумагах и документы о внесении изменений в счета в ценных бумагах и направить их нашему Обществу по почте или предоставить непосредственно по местонахождению нашего Общества: г.. Днепр, ул. Шолом-Алейхема, д. 4/26.

Все справки можно получить по телефону: 056-790-99-97, 056-788-07-71.

06.05.2016р.

Вниманию инвалидов и маломобильных категорий населения!

Депозитарным учреждением обеспечен доступ в помещение и доступность услуг, предоставляемых согласно лицензиям на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности, инвалидам и маломобильным категориям населения.

С этой целью депозитарным учреждением принимаются следующие меры:

1. Обеспечена возможность предоставления сотрудником (сотрудниками) Депозитарной учреждения помощи проводника к непосредственному помещения, в котором осуществляется профессиональная деятельность на фондовом рынке - депозитарная деятельность, по просьбе инвалида или другого человека, относится к маломобильных групп населения и обращается за предоставлением услуг. Инвалид или другой человек, относится к маломобильных групп населения, может обратиться с соответствующей просьбой, направив письмо в адрес Депозитарной учреждения или позвонив по телефонам: (056) 788-07-71, (056) 790-99-97.

2. Предусмотрена возможность чтения вслух сотрудником (сотрудниками) Депозитарной учреждения документов, касающихся предоставления финансовых услуг, для лиц с недостатками зрения или других лиц, обратившихся за предоставлением услуг, но не имеют возможности по определенным причинам самостоятельно прочитать документ. На документах, которые были прочитаны вслух сотрудником Депозитарной учреждения и подписаны лицом с недостатками зрения, делается соответствующая отметка о том, что документ был зачитан клиенту вслух.

3. Предусмотрена возможность проведения идентификации и верификации инвалида или другого человека, относится к маломобильных групп населения, приема документов от такого лица, обращающегося за предоставлением финансовых услуг или является клиентом Депозитарной учреждения, по месту жительства такого лица или иным местом, указанным таким лицом . Инвалид или другой человек, относится к маломобильных групп населения, может обратиться с соответствующей просьбой, направив письмо в адрес Депозитарной учреждения или позвонив по телефонам: (056) 788-07-71, (056) 790-99-97.

(Выдержка из внутреннего положения, изменения утверждены 06.05.2016р.)

ООО ИК "БИЗНЕС-ИНВЕСТ" ©
1994-2018.